三只松鼠发布2022年年报 “品销合一”电商新战略发力
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2023-04-27
厦门金龙汽车集团股份有限公司官网(厦门金龙新能源汽车)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案：无。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月15日。
(二)股东大会召开地点：厦门市湖里区湖里大道69号金龙汽车集团第一会议室。
(三)出席会议的普通股股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
(4)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长谢先生主持会议。会议的召集和召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司董事6人，出席会议2人。陈建业、陈炜、黄易和叶盛基因公司未能出席股东大会。
2.公司在任监事3人，出席2人，叶因公务未能出席本次股东大会；
3.董事会秘书纪出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二。对动议的审议
(1)非累积投票议案
1.议案名称：关于为控股子公司金龙龙海公司贷款提供担保的议案。
结果：通过。
投票情况：
2.议案名称：关于在注册发行债务融资工具的议案
结果：通过。
投票情况：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况。
三。律师证词
1.本次股东大会见证的律师事务所：福建天恒联合律师事务所。
律师：林力行，蔡永军
2.律师见证了结论：
公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《网络投票细则》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四。参考文件目录
1.由出席董事和记录员签名并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.由见证律师事务所主任签字盖章的法律意见书。
厦门金龙汽车集团有限公司
2022年6月16日
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